Compliance y Derecho Penal Corporativo

Los agentes económicos del mercado actual deben encarar un panorama legal, cada vez más exigente y meticuloso, con importantes riesgos que deben moderar, entre los que se encuentra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, la muerte reputacional por efectos adversos al medio ambiente y comunidades de influencia, por mencionar algunos.

Nuestra Firma cuenta con un equipo interdisciplinario altamente calificado capaz de brindar asesoría especializada para generar sistemas y procedimientos eficientes que garanticen a empresarios, inversionistas, empleados y stakeholders; el cumplimiento del marco regulatorio de su actividad y la correcta identificación y control de riesgos.

Servicios especializados:

• Implementación de sistemas de administración de riesgos.
• Manejo de contingencias penales al interior de la empresa.
• Implementación de Programas de Cumplimiento y Buenas Prácticas.
• Investigaciones en casos de comportamientos indebidos por agentes directos o indirectos que afecten la compañía.
• Elaboración, implementación y mejora de Manuales de Prevención de LA/FT.
• Due Diligence.
• Asesoramiento integral en prevención de delitos.
• Protocolos de Bioseguridad.
• Protección de datos y privacidad.
• Asesoría en la implementación de esquemas de cumplimiento de reglas contra el soborno y la corrupción trasnacional.
• Revisión Independiente de Negocio/Independence Business Review encaminado a determinar si las contrapartes están cumpliendo lo pactado o si están incurriendo en prácticas irregulares.
• Investigación de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
• Computación forense/E-Discovery.