soluciones:

Compliance y Derecho Penal Corporativo

Los agentes económicos del mercado actual deben encarar un panorama legal, cada vez más exigente y meticuloso, con importantes riesgos que deben moderar, entre los que se encuentra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, la muerte reputacional por efectos adversos al medio ambiente y comunidades de influencia, por mencionar algunos.

Nuestra Firma cuenta con un equipo interdisciplinario altamente calificado capaz de brindar asesoría especializada para generar sistemas y procedimientos eficientes que garanticen a empresarios, inversionistas, empleados y stakeholders; el cumplimiento del marco regulatorio de su actividad y la correcta identificación y control de riesgos.

Servicios especializados:

  • Implementación de sistemas de administración de riesgos.
  • Manejo de contingencias penales al interior de la empresa.
  • Implementación de Programas de Cumplimiento y Buenas Prácticas.
  • Investigaciones en casos de comportamientos indebidos por agentes directos o indirectos que afecten la compañía.
  • Elaboración, implementación y mejora de Manuales de Prevención de LA/FT.
  • Due Diligence.
  • Asesoramiento integral en prevención de delitos.
  • Protocolos de Bioseguridad.
  • Protección de datos y privacidad.
  • Asesoría en la implementación de esquemas de cumplimiento de reglas contra el soborno y la corrupción trasnacional.
  • Revisión Independiente de Negocio/Independence Business Review encaminado a determinar si las contrapartes están cumpliendo lo pactado o si están incurriendo en prácticas irregulares.
  • Investigación de conducta sexual inapropiada en lugares de trabajo.
  • Computación forense/E-Discovery.

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